Departamento de Compliance -  Crime Financeiro - Técnico de PBC/CFT - Lisboa

Assegurar a monitorização, análise e investigação de operações suspeitas, com o objetivo de prevenir, detetar e reportar situações de potencial branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT), em estrito cumprimento da legislação aplicável, das orientações regulamentares e das políticas internas da instituição.

O colaborador a selecionar terá como principais atividades:

• Análise de alertas gerados pelos sistemas de monitorização de transações 
• Avaliação da razoabilidade económica das operações e da sua coerência com o perfil do cliente
• Análise da origem e destino de fundos, padrões transacionais, volumes, frequência e complexidade das operações
• Realização de diligências complementares, incluindo análise do histórico transacional, perfil do cliente e pesquisas em fontes internas e externas
• Elaboração de Relatórios de Operações ou Atividades Suspeitas
• Garantia do adequado registo, documentação e rastreabilidade das análises efetuadas
• Articulação com outras áreas internas e contributo para a melhoria contínua dos processos de monitorização transacional

Perfil:

• Licenciatura/metrado em Economia, Gestão, Direito, Finanças, Criminologia ou similares
• Conhecimentos sólidos da legislação e regulamentação relacionada com o crime financeiro
• Conhecimentos sólidos dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro
• Conhecimentos sólidos ao nível do Controlo Interno e Gestão da Qualidade
• Conhecimentos sólidos de produtos e processos bancários
• Orientação para resultados
• Capacidade de planeamento e organização
• Capacidade de análise e sentido crítico
• Capacidade de trabalhar sob stress
• Capacidade de adaptação
• Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal
• Rigor
• Proatividade
• Pontualidade e Assiduidade
• Sentido de Responsabilidade
• Excelente domínio das ferramentas de MS Office
• Conhecimentos de inglês